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GdiF RAVENNA: operazione “mani d’oro” – somministrazione illecita di manodopera e riciclaggio milionario. sequestri d’urgenza e perquisizioni in 9 province. Interessate anche le provincia di NAPOLI e CASERTA. I finanzieri di Ravenna hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo “d’urgenza”, fino al raggiungimento di circa 37 milioni di euro, quali profitti illeciti di reati tributari e del relativo “riciclaggio”.

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo “d’urgenza” emesso dalla locale Procura della Repubblica, avente ad oggetto liquidità, beni mobili o immobili nella disponibilità degli indagati fino al raggiungimento di circa 37 milioni di euro, quali profitti illeciti di reati tributari e del relativo “riciclaggio”. Disposte anche oltre 40 perquisizioni nelle Province di Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce.
Le indagini, in particolare, hanno fatto luce sulla effettiva inconsistenza di numerose società formalmente attive nel settore delle costruzioni meccaniche ma, di fatto, strumentali esclusivamente a rappresentare veri e propri serbatoi di manodopera per circa 1000 lavoratori: saldatori, carpentieri e manovali d’officina, perlopiù di origine straniera, venivano infatti assunti o licenziati solo in funzione dei carichi di lavoro delle reali società operative coinvolte, ossia le uniche ad avere mezzi e organizzazione per l’effettuazione in concreto di commesse o subappalti.
Evidente il vantaggio per quest’ultime: oltre a un cospicuo risparmio fiscale, godere con continuità di “manodopera”, senza essere assoggettati a tutti i meccanismi sottesi all’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio: gestione amministrativa, tutele salariali e previdenziali, obbligo di assunzione a tempo indeterminato, etc.) e senza fare ricorso alla “rete” delle agenzie regolarmente autorizzate.
Non solo: seguendo le “tracce del denaro”, le investigazioni sono state ulteriormente approfondite e hanno consentito di delineare uno scenario molto più ampio ed esteso sul territorio nazionale, essendo stato individuato il coinvolgimento di ulteriori soggetti dediti al riciclaggio dei denari incassati a fronte delle citate somministrazioni di personale, risultati solo parzialmente destinati al pagamento dei lavoratori.
Di qui l’interessamento delle Province di Napoli e Bergamo, ove i “riciclatori” -tramite la “gestione” di nr. 155 società cartiere- provvedevano, dapprima, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti (130 milioni) e, successivamente, a retrocedere le somme pattuite in contanti dopo alcuni passaggi nei vari conti bancari, al netto di una commissione oscillante dal 14 al 22%, secondo il tipico schema del c.d. “underground banking”. Un sistema che ha coinvolto circa 1200 ulteriori soggetti economici con il trasferimento all’estero di oltre 80 milioni di euro in circa 2 anni.
Nel delineato contesto, inoltre, non aveva rilievo nemmeno la possibilità che le cartiere generassero contabilmente redditi imponibili, poiché le relative imposte venivano sistematicamente compensate con circa 11 milioni di euro di crediti fiscali fittizi.
In tale ambito, le perquisizioni eseguite hanno permesso di scoprire l’allestimento di un vero e proprio “ufficio finanziario”, dotato di server, computer, macchina conta-banconote, oltre 100 smartphone e centinaia di carte di credito impiegabili per il ritiro di denaro. A ciò si aggiunga il reperimento di “contante” per circa 250 mila euro, nonché di gioielli e numerosi orologi di lusso, tra i quali uno del valore unitario stimato di circa 100 mila euro, oltre che immobili, autovetture e centinaia di conti correnti il cui saldo sarà quantificabile nei prossimi giorni.
Importante anche la cooperazione giudiziaria instaurata con il Tribunale unico della Repubblica di San Marino ai fini del sequestro, per circa 7.5 milioni di euro, dei rapporti continuativi ivi intrattenuti da un soggetto indagato (già condannato per reati tributari), che era solito giustificare la legittima disponibilità di risorse finanziarie come vincite al gioco.
Non solo: la medesima Autorità Giudiziaria, sulla base degli elementi forniti, ha avviato le indagini di propria competenza, disponendo accertamenti su slot machine e sul comportamento di alcuni dipendenti.
L’attività di servizio testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza non solo nel contrasto alle frodi fiscali e all’indebita compensazione dei debiti tributari con crediti fittizi, ma anche allo sfruttamento della manodopera e all’illecita reintroduzione dei profitti nell’economia legale. Ciò, mediante l’effettuazione di indagini orientate alla sistematica aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie indebitamente conseguiti, a tutela anche degli operatori rispettosi delle regole e dei lavoratori, in una prospettiva di garanzia del regolare funzionamento dei meccanismi di libera concorrenza.
Occorre comunque evidenziare che il procedimento penale, che allo stato riguarda 22 persone fisiche tra le quali 2 professionisti, è nella fase delle indagini preliminari e che, indipendentemente dagli elementi indiziari sui quali si fonda l’emissione dei provvedimenti cautelari, per il principio della presunzione di non colpevolezza, le eventuali responsabilità derivanti dal contesto investigativo descritto saranno definitivamente accertate solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna.

GdiF NAPOLI: sequestrati 30 mila litri di benzina di contrabbando e un autoarticolato. denunciati due soggetti.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui prodotti petroliferi, al fine di contrastare i fenomeni speculativi, hanno sequestrato a Marigliano (NA) 30.000 litri di benzina di contrabbando – cd. “Designer Fuel” – denunciando due soggetti di nazionalità polacca.
In particolare, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio, i finanzieri del Gruppo Nola hanno controllato un autoarticolato con targa polacca, insospettiti dall’andamento particolare del mezzo.
L’ispezione del veicolo e del carico ha consentito di rinvenire 30 contenitori in plastica, della capienza di 1.000 litri cadauno, in relazione ai quali i due soggetti hanno esibito un documento (“C.M.R.”) ove veniva indicato, quale bene trasportato, olio per dischi dei freni, prodotto che non è soggetto alla stringente normativa fiscale che disciplina la circolazione di quelli energetici sottoposti ad accisa.
Insospettiti dal contesto, i finanzieri hanno eseguito ulteriori approfondimenti sulla merce trasportata, accertando la reale natura del carico, ovvero una miscela di idrocarburi con caratteristiche assimilabili alla benzina, movimentata in totale evasione di imposta.
Al termine delle attività, l’autoarticolato con il suo carico è stato sottoposto a sequestro e i due soggetti sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola per il reato, previsto dall’art. 40 del D. Lgs. n. 504/95 (T.U.A.), di “sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici”.
Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e, in forza del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.