GDF SALERNO: MAXI-OPERAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CON IL SEQUESTRO PREVENTIVO DI CIRCA 57 MILIONI DI EURO E L’APPLICAZIONE DI 9 MISURE CAUTELARI PERSONALI PER INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI D’IMPOSTA E RICICLAGGIO INTERNAZIONALE.
La Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, coadiuvata dai Militari del Comando
Provinciale di Salerno, ha eseguito, su tutto il territorio nazionale, una maxi-operazione che
vede coinvolte oltre 274 imprese ed i relativi rappresentanti legali,
L’operazione ha visto impegnati più di 100 Reparti del Corpo in oltre 42 province al fine di
dare esecuzione ad un’ordinanza del G.I.P.del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) con cui
è stata disposta l’applicazione di misure cautelari personali nonché il sequestro preventivo
dei profitti illeciti per circa 57 milioni di euro
Nel corso delle indagini, eseguite dalla Compagnia di Agropoli, sono state denunciate, a
vario titolo, complessivamente 279 persone, ritenute provvisoriamente responsabili dei reati
di associazione per delinquere, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di indebita
compensazione di crediti di imposta e di autoriciclaggio
In particolare, le predette imprese, tra il 2020 e il 2021, hanno effettuato un’indebita
compensazione di crediti inesistenti, generati artificiosamente attestando falsamente
l’avvenuta effettuazione di attività di formazione del personale dipendente nel settore delle
tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0; a tal fine, è emerso dalle indagini un
sofisticato meccanismo fraudolento così articolato:
dapprima una fitta rete di procacciatori individuava le imprese clienti a cui proponeva di
beneficiare del credito di imposta inerente la formazione del personale; a tal fine, la
società avente sede in Cicerale predisponeva e forniva alle imprese la documentazione
relativa alle ore di formazione (registri didattici delle presenze, l’autocertificazione del
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, la relazione del docente sulla valutazione
dellattività del corso di formazione del personale) che i dipendenti avrebbero
asseritamente effettuato ma che, in realtà, non sono mai avvenute.
