GDF MILANO E MONZA BRIANZA: smantellata “banca occulta”. Oltre 110 milioni di euro di fatture false e riciclaggio da 68 milioni di euro. Arrestate 30 persone e sequestri per 21 milioni di euro. Sequestri per 21 milioni di euro. Coinvolti presunti esponenti di ’ndrangheta, camorra e “quarta mafia”,PERQUISIZIONI IN CORSO A NAPOLI, SALERNO, CASERTA

I Finanzieri dei Comandi Provinciali di Milano e Monza Brianza, con il supporto del Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata e del Nucleo Speciale Repressione Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Milano D.D.A.A. e in coordinamento con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano nei confronti di 30 indagati, di cui 16 destinatari della custodia in carcere e 14 agli arresti domiciliari, nonché a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per oltre 21 milioni di euro. È in corso l’esecuzione di arresti anche in Spagna, con la collaborazione dalla Policia Nacional UDYCO Central, che eseguirà Mandati di Arresto Europeo per la cattura dì due indagati, e in territorio elvetico, con la collaborazione del Département Fédéral de Justice et Police DFJP di Berna, che eseguirà una rogatoria internazionale per l’arresto di un indagato. Le operazioni in Spagna e Svizzera sono condotte con il supporto dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e in stretto contatto con gli Esperti per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale di stanza a Madrid e Berna. Sono altresì in corso perquisizioni in varie provincie italiane (Milano, Monza, Brianza, Brescia, Como, Lecco, Bergamo, Varese, Pavia, Torino, Vercelli, Biella, Alessandria, Parma, Modena, Mantova, Prato, Firenze, Bari, Brindisi, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia Terme, NAPOLI, SALERNO, CASERTA, Foggia), con l’impiego di oltre 350 militari della Guardia di Finanza, oltre a unità specialistiche e della componente “Anti-Terrorismo Pronto Impiego” del Corpo. Nel corso delle attività si sta procedendo al sequestro di denaro contante, conti correnti, criptovalute, autovetture, imbarcazioni, gioielli, orologi di lusso nonché macchinette conta soldi.
L’operazione scaturisce da una complessa attività investigativa sviluppata dal
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. con il sinergico apporto del Gruppo di Monza, che ha permesso di disarticolare un’associazione per delinquere aggravata dall’agevolazione e dal metodo mafioso, dedita al riciclaggio internazionale, alle frodi fiscali, ai reati fallimentari, al traffico di stupefacenti e a reati in materia di armi.
Le indagini delle Fiamme Gialle hanno consentito di disvelare che a Pero, nel
milanese, dietro la formale copertura di una società di autonoleggio, era stata
costituita una vera e propria “banca occulta” facente capo a tre soggetti italiani ritenuti contigui a organizzazioni mafiose: due stabili referenti di cosche
della ‘ndrangheta crotonese (già condannati in via definitiva nelle inchieste
“Infinito” e “Aemilia”) e uno organico al clan dei Casalesi. Il sodalizio criminale si avvaleva inoltre del supporto di complici cinesi e albanesi, configurando un’infrastruttura finanziaria transnazionale ad altissima efficienza il
lecita.
In sintesi, secondo l’impostazione accusatoria, l’organizzazione offriva un
servizio di emissione di fatture per operazioni inesistenti attraverso una fitta
rete di società cartiere: ricevuti i bonifici di pagamento delle fatture false, gli
indagati provvedevano a restituire tramite corrieri–
tecnicamente retrocedere
agli imprenditori compiacenti l’equivalente importo in denaro contante,
quest’ultimo frutto sia di evasione fiscale sia di narcotraffico. Le provviste
bancarie accumulate venivano poi quasi interamente trasferite su conti correnti esteri o investite nell’acquisto di criptovaluta di difficile tracciamento.
In questo modo la “banca occulta” offriva alla propria “clientela” (principalmente trafficanti di stupefacenti ed evasori fiscali) tutti i servizi tipici di un
istituto finanziario, ma con modalità clandestine tipiche dei sistemi di “un
derground banking”, che permette di trasferire denaro al di fuori dei canali
ufficiali aggirando i presidi antiriciclaggio.
Più nel dettaglio, il meccanismo di frode si componeva di un sistema plurifase
composto da 4 distinti momenti.
La prima fase di raccolta del denaro. La “banca occulta” riceveva contante
da due cittadini cinesi, addetti presso la comunità di riferimento a reperire
denaro per lo più proveniente da illeciti di natura tributaria, e da un soggetto
di origine calabrese che risulta aver consegnato a più riprese, anche avvalendosi di propri “postini”, oltre 5 milioni di euro in contanti derivanti dal traffico di stupefacenti. Quale contropartita del contante consegnato, ai “fornitori di denaro” veniva offerto un corrispondente valore in criptovaluta ovvero venivano effettuati bonifici verso conti situati in Asia, America del Nord (Canada) e America del Sud.
La seconda fase di emissione di fatture false. Fase cruciale del meccanismo
di frode era la gestione delle cosiddette imprese “cartiere”, ovvero aziende
esistenti solo sulla carta intestate a prestanome, con sedi fittizie stabilite prevalentemente in Lombardia e Campania, emittenti fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società compiacenti (per lo più operanti nel settore
delle costruzioni edili, della logistica e dei servizi), che potevano così abbattere il proprio reddito. Dopo un certo periodo di tempo, le “cartiere” venivano avviate deliberatamente al fallimento per essere rimpiazzate da altre di nuovacostituzione.
La terza fase di retrocessione del contante. A fronte del pagamento mediante
bonifico delle fittizie fatturazioni prodotte dalle imprese “cartiere”, l’hub finanziario utilizzava il contante precedentemente raccolto per retrocedere,
cioè restituire, alle società utilizzatrici delle fatture false la medesima somma pagata per una prestazione in realtà mai avuta (operazione inesistente), al netto di una commissione che oscillava tra il 2% e il 5% per l’illecito servizio bancario reso.
La quarta fase del riciclaggio. Infine, le disponibilità finanziarie accumulate
sui conti delle società “cartiere” per il pagamento delle false fatture emesse
venivano successivamente trasferite su conti correnti esteri (in Lussemburgo,
Lituania e Germania) e da lì ulteriormente indirizzate verso exchange che
provvedevano a inviare la criptovaluta generata verso wallet nella disponibilità dell’associazione criminale.
La stessa modalità è stata utilizzata anche per riciclare denaro proveniente da
truffe perpetrate attraverso il cd. “phishing”, posto che le indagini finanziarie
eseguite hanno disvelato l’accredito sui conti bancari delle società “cartiere”
anche di numerosi bonifici di persone che avevano presentato denuncia in
quanto, nel tentativo di effettuare investimenti in criptovalute, erano rimaste
vittime di truffe on line.
Al termine delle investigazioni sono state ricostruite false fatturazioni per oltre 110 milioni di euro e individuati trasferimenti verso l’estero per circa 68
milioni di euro.
Il reato di associazione a delinquere contestato è aggravato:
dal fine di agevolare le associazioni mafiose ‘ndrangheta e Società Fog
giana (cd. “Quarta Mafia”), attraverso la destinazione di parte dei pro
venti illeciti al sostegno di esponenti della ‘ndrangheta detenuti, configurando così un vero e proprio “fondo di solidarietà” mafioso, oltre che at
traverso la fornitura di armi e veicoli a soggetti contigui alla Società Foggiana;
dal ricorso al “metodo mufioso”, consistito nell’uso sistematico della minaccia e nella protezione “mafiosa” garantita alle attività illecite del sodalizio sul territorio di Pero (MI), anche attraverso la disponibilità di armi e
munizioni da utilizzare a tutela dei carichi di contante e stupefacenti movimentati.
L’inchiesta ha infine svelato episodi di infedeltà e corruzione. Tra i segnalati
figurano un dipendente del Tribunale di Milano che, con la complicità di un
avvocato, effettuava accessi abusivi ai sistemi informatici per riferire ai ver
tici del sodalizio lo sviluppo delle indaginnin corso, e un ex appartenente alla
Guardia di Finanza, non più in servizio, accusato di aver ottenuto denaro da
un indagato di nazionalità cinese in cambio di notizie riservate e promesse di
agevolazioni su cartelle esattoriali.
Grazie alla costante sinergia con la Direzione Nazionale Antimafia, l’operazione testimonia l’impegno di questo Ufficio di Procura e della Guardia di Finanza nel colpire la penetrazione silente della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale, realizzata attraverso l’offerta di servizi finanziari illegali gestiti anche mediante l’utilizzo di moderni strumenti fin
tech.
La diffusione del presente comunicato stampa e delle relative immagini è ef
fettuata in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n°
188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione, con
particolare riferimento al contrasto della criminalità organizzata e della criminalità economico-finanziaria, ferma restando la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini preliminari, da reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna